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11月14日下午，爾(er)康(kang)制藥(yao)召(zhao)開2019年(nian)第(di)(di)一(yi)次臨時股東大會(hui)(hui)(hui)，會(hui)(hui)(hui)議選(xuan)舉(ju)產生了第(di)(di)四屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)成(cheng)員，順利完成(cheng)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)工作。新(xin)一(yi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)由(you)實控(kong)人帥(shuai)放文連任(ren)董事(shi)(shi)長(chang)，實現了公司(si)治理的平(ping)穩過渡(du)。第(di)(di)四屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議隨后成(cheng)功召(zhao)開，公司(si)擬將經營(ying)范圍延伸(shen)至中醫藥(yao)領域。

公告(gao)顯示，爾康制藥第四屆董事會由9名董事組成，包括6名非獨立董事及3名獨立董事，董事任期為自股東大會決議通過之日起三年。

值得關注的是，除董(dong)(dong)事(shi)長帥(shuai)放文(wen)及董(dong)(dong)事(shi)、總工(gong)程(cheng)師楊(yang)海明外，公(gong)司非獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)陣容(rong)有較大的調整。新入董(dong)(dong)事(shi)會的有爾(er)康柬埔寨董(dong)(dong)事(shi)、爾(er)康生物淀(dian)粉董(dong)(dong)事(shi)、旺康生化董(dong)(dong)事(shi)程(cheng)云，公(gong)司副(fu)總經理(li)、董(dong)(dong)秘施湘燕，公(gong)司財(cai)務總監(jian)趙尋(xun)，以(yi)及公(gong)司原輔(fu)料廠(chang)總經理(li)張(zhang)立(li)程(cheng)。

四位新董(dong)事均為爾(er)康制藥或旗(qi)下(xia)公(gong)司高管(guan)，未持有(you)公(gong)司股份。市場(chang)人士分析，新一屆董(dong)事會(hui)標志公(gong)司由家族式民營企(qi)業(ye)向職業(ye)化、市場(chang)化的現代(dai)民營企(qi)業(ye)轉變(bian)，公(gong)司治(zhi)理結構更趨合理。眾多公(gong)司高管(guan)進(jin)入董(dong)事會(hui)，更有(you)利于(yu)爾(er)康制藥戰(zhan)略決策的執行(xing)與落(luo)實，確保發展戰(zhan)略的可持續性，為公(gong)司全體(ti)股東創(chuang)造長期價值。

公司第四屆監事(shi)會成員延續上(shang)屆，依然由(you)周(zhou)伏(fu)軍、齊陽(yang)和職工代表監事(shi)李(li)義國組成，監事(shi)任期同(tong)樣(yang)為自股東大會審(shen)議通過之日起三年。

股東大會(hui)結束后，新班子(zi)召(zhao)開上任后第一次董事會(hui)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了增加經(jing)營范圍(wei)及修訂《公司(si)章程》的相關議(yi)案。

爾(er)康制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)表(biao)示(shi)，近年來，傳統中(zhong)(zhong)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)的發展(zhan)愈加受到各界重(zhong)視，公司作為藥(yao)(yao)(yao)用(yong)輔料行業(ye)龍頭企業(ye)及現(xian)代制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)生(sheng)產技術(shu)(shu)的實踐者(zhe)，擬將現(xian)代制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)技術(shu)(shu)和(he)標準化管理引入中(zhong)(zhong)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)的生(sheng)產，努力實現(xian)中(zhong)(zhong)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)和(he)西醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)的相互融合。

根據相(xiang)關業務(wu)發(fa)展的需(xu)要(yao)，爾(er)康(kang)制(zhi)藥(yao)將加強對中(zhong)醫藥(yao)藥(yao)材、藥(yao)品的研究，通過內生發(fa)展、外延擴張和合作開發(fa)相(xiang)結合的方(fang)式，整合資源，推動公(gong)(gong)司(si)在中(zhong)醫藥(yao)文化(hua)傳承和產品創新(xin)領域(yu)有所建樹(shu)。公(gong)(gong)告顯示，公(gong)(gong)司(si)擬在原有經營(ying)范圍(wei)上新(xin)增中(zhong)藥(yao)提取物生產、中(zhong)成(cheng)藥(yao)生產、中(zhong)醫藥(yao)研發(fa)等。

（來源：證(zheng)券日報網 編輯：才山丹(dan)）